Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu sợi polyester từ Trung Quốc về Việt Nam. Đây là một trong những vụ án liên quan đến buôn lậu và nhận hối lộ được phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây.

Các bị can bị truy tố gồm Bạch Tấn Cường, phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phong Vận, và Võ Thanh Tuấn, một dịch vụ xuất nhập khẩu, về tội buôn lậu và đưa hối lộ. Cùng với đó, 12 đồng phạm khác bị truy tố về tội buôn lậu và nhận hối lộ. Đáng chú ý, 5 cựu công chức Hải quan Chơn Thành gồm Lâm Văn Tới, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Quá trình điều tra cho thấy, vào giữa năm 2022, một người Trung Quốc tên A Thủy thuê Bạch Tấn Cường nhập khẩu sợi polyester với giá 53 triệu đồng/container. Cường đã chỉ đạo nhân viên của mình thành lập và sử dụng các pháp nhân như Công ty Sunview, Công ty Gold Vina, Công ty Indus Alphal để nhập khẩu hàng hóa. Cường và đồng phạm đã chỉ đạo nhân viên mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tự điều chỉnh tên hàng hóa, giảm trọng lượng hàng hóa và liên hệ với công chức hải quan để bỏ qua sai phạm.

Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Cường đã chỉ đạo lập khống chứng từ, nhập khẩu trái phép một số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị hơn 23,8 tỉ đồng. Tương tự, Võ Thanh Tuấn cũng bị cáo buộc thuê Nguyễn Xuân Hùng thành lập Công ty Long Tân Vina và Công ty Mire để nhập khẩu sợi polyester trái phép.

Cáo trạng cũng nêu rõ, các bị can đã nhận hối lộ để không thực hiện kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng của 11 tờ khai, nhập khẩu trái phép số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị xác định tổng cộng là 6,9 tỉ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị tòa án xem xét và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu này. Việc xử lý nghiêm các bị can sẽ góp phần răn đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và hải quan. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý các vụ việc liên quan.

Buôn lậu và nhận hối lộ là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội. Việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm sẽ giúp ngăn chặn những hành vi này và bảo vệ lợi ích của Nhà nước cũng như quyền lợi của người dân.

Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện một đường dây buôn lậu long diên hương tinh xoa hoạt động trên phạm vi rộng, trải dài qua các bang Kerala, Karnataka và Andhra Pradesh. Trong một hoạt động theo dõi bí mật gần đây, cảnh sát quận Kodagu, Karnataka, đã thu giữ 10,39 kg long diên hương, một chất sáp quý hiếm được sản xuất trong hệ tiêu hóa của cá voi, có trị giá khoảng 10 crore Rupee (gần 30 tỷ đồng).

Long diên hương, thường được gọi là ‘vàng nổi’ hoặc ‘chất nôn cá voi,’ được đánh giá cao trong ngành nước hoa nhờ vào các đặc tính độc đáo của nó. Tuy nhiên, việc buôn bán chất này là bất hợp pháp ở Ấn Độ, vì cá voi nhà táng được bảo vệ theo Phụ lục II của Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã năm 1972. Theo kết quả điều tra, đường dây buôn lậu này vận chuyển long diên hương từ Thiruvananthapuram, Kerala, đến Andhra Pradesh qua Bengaluru.

Mười cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc, trong đó có một phụ nữ bị tình nghi giao long diên hương cho nhóm buôn lậu. Cảnh sát trưởng Kodagu, ông K. Ramarajan, cho biết lực lượng chức năng đã thành lập một đội đặc nhiệm để tiến hành giám sát và thu giữ long diên hương. Cuộc điều tra đang được tiếp tục để xác định nguồn gốc của lô long diên hương và vạch trần toàn bộ mạng lưới đứng sau hoạt động bất hợp pháp này.

Vụ việc này cho thấy nỗ lực của cảnh sát Ấn Độ trong việc bảo vệ động vật hoang dã và tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị của tòa án. Long diên hương là một chất quý hiếm và đắt giá, nhưng việc buôn bán nó là bất hợp pháp và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái và môi trường. Giới chức Ấn Độ đang tích cực điều tra để đảm bảo rằng những người liên quan sẽ bị đưa ra trước pháp luật.

Trong thời gian gần đây, lực lượng Hải quan đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc lợi dụng loại hình quá cảnh hàng hóa để buôn lậu, vận chuyển hàng giả mạo xuất xứ và giả nhãn hiệu. Các vụ việc này cho thấy, các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng sự phức tạp của loại hình vận chuyển hàng hóa quá cảnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) đã phối hợp với các đơn vị khác trong ngành Hải quan để kiểm tra và bắt giữ 6 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan đã phát hiện số lượng lớn hàng vi phạm, gồm 19.309 sản phẩm các loại, trị giá 4,188 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm bao gồm điện thoại di động, quần áo, màn hình máy tính, kính mắt, màn hình máy tính bảng, ốp điện thoại, đèn xe ô tô tải, màn hình LCD, loa vi tính, máy điện tâm đồ, tai nghe, dây cáp sạc điện thoại, quạt đa năng, loa mini cầm tay, đèn trần trang trí, thắt lưng nam, đồng hồ đeo tay loa JBL, túi xách tay PRADA (Milano)…

Đặc biệt, có 2 lô hàng cất giấu 130 túi xách tay PRADA (Milano) và 120 chiếc loa JBL có dấu hiệu hàng giả nhãn hiệu (có gắn các nhãn hiệu PRADO và JBL). Ngoài ra, 3.369 sản phẩm, trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng là hàng bách hoá, tiêu dùng không khai báo hải quan, được cất giấu xen lẫn trong các container.

Liên quan đến hành vi giả mạo xuất xứ, ngày 24/4/2025, tại một bãi kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế 1 lô hàng quá cảnh do Công ty H (tên viết tắt) đăng ký ngày 22/4/2025, nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa trong lô hàng gồm 35 mục hàng. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, đối với 35 mục hàng theo bảng kê doanh nghiệp xuất trình chỉ có 2/35 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan. Trong 33 mục hàng còn lại có 11 mục hàng khai thừa hoặc thiếu số lượng so với thực tế hàng hoá; 1 mục hàng không rõ nhãn hiệu và xuất xứ hàng hoá; 16 mục hàng không có hàng hoá thực tế; 5 mục hàng khai sai nhãn hiệu và tên hàng.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan còn phát hiện 91 mục hàng không có trong khai báo hải quan, trong đó 23 mục hàng (trên 5.000 sản phẩm dép, giày, áo thể thao, tất, dây thắt lưng, túi, đồng hồ,…) nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, trong số 91 mục hàng không khai báo hải quan có 6 mục hàng với số lượng gần 2.000 sản phẩm đã dán sẵn tem nhãn “Made in Viet Nam”. Đặc biệt, 5 mục hàng (hơn 1.700 sản phẩm giày, dép) vừa có nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ vừa có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam (dán tem nhãn “Made in Viet Nam”).

Nếu lực lượng Hải quan không kịp thời phát hiện, bắt giữ, khi hàng hoá nêu trên được vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của hàng hóa Việt Nam.

Cũng trong tháng 6, Đội 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và PC03, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công an TP Hồ Chí Minh) bắt giữ 525.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu CHESTERFIELD là hàng vận chuyển quá cảnh tại cảng Cái Mép. Trị giá hàng hóa vi phạm trong vụ việc này lên đến hơn 48,6 tỷ đồng.

Theo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, thủ đoạn buôn lậu, vi phạm về hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ của các đối tượng rất đa dạng, tinh vi. Điều này đòi hỏi lực lượng Hải quan và cơ quan chức năng phải không ngừng nâng cao cảnh giác để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.