Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 2-8 thông báo về việc khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Văn Vi, còn được biết đến với tên gọi Vi ‘ngộ’, sinh năm 1982, cư trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vi ‘ngộ’ là một trùm giang hồ có tiếng tại địa phương. Trước đó, vào tháng 6, ông đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam về tội ‘Đưa hối lộ’.

Theo kết quả điều tra mở rộng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Nguyễn Văn Vi có liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, thường gọi là Công ty Mạnh Tùng Petro, do ông Nguyễn Huy Tùng làm đại diện pháp luật. Quá trình điều tra cho thấy, Vi ‘ngộ’ đã thực hiện hành vi vi phạm về quy định kế toán, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ để khởi tố Vi ‘ngộ’ thêm tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’, quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp và cá nhân tại Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm đảm bảo xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh tại địa phương. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc sẽ được cơ quan chức năng cung cấp trong thời gian tới.

Một đường dây tội phạm quốc tế vừa bị phát hiện và triệt phá, liên quan đến hành vi rửa tiền với số tiền khổng lồ lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Nhóm tội phạm này đã hoạt động với sự hỗ trợ của một nhóm phụ nữ, được biết đến với tên gọi “nữ quái”, chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc và bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty ma, được sử dụng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhóm tội phạm hợp pháp hóa tiền bẩn.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây tội phạm này đã ngăn chặn được một nguồn tiền bất hợp pháp lớn lưu hành trong xã hội, đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống lại các hoạt động tội phạm tài chính.

Quá trình điều tra và triệt phá đường dây này không chỉ giúp bảo vệ hệ thống tài chính mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những rủi ro và hậu quả của việc rửa tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến rửa tiền hoặc che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Các chuyên gia an ninh tài chính cho rằng, rửa tiền là một tội ác tài chính nguy hiểm, không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính. Do đó, việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án rửa tiền là rất cần thiết để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sâu hơn để làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây tội phạm này. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài nước là chìa khóa để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại tội phạm rửa tiền.

Trong khi đó, tại Việt Nam, những nỗ lực trong việc chống rửa tiền đã và đang được tăng cường thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực giám sát của các cơ quan chức năng. Mới đây, việc tăng cường phối hợp quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và hỗ trợ điều tra cũng đã giúp Việt Nam có thể đối phó hiệu quả hơn với các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.

Tóm lại, việc triệt phá đường dây rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng là một thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tại Việt Nam. Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ một môi trường kinh doanh sạch sẽ và an toàn cho xã hội.

Vụ trộm cắp táo bạo tại một tiệm photocopy ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đã gây nên sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tấn Lợi, 35 tuổi, có gốc ở Đồng Tháp, đã thực hiện hành vi trộm cắp số tiền mặt lên đến khoảng 137 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng, đối tượng Lợi đã lẻn vào tiệm photocopy khi cửa chỉ được chốt bên trong và không khóa ngoài. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Lợi đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và di chuyển qua nhiều tỉnh để tránh bị phát hiện. Trong quá trình bỏ trốn, Lợi đã sử dụng số tiền trộm được để mua một xe máy, một dây chuyền và cho một người quen vay 9,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi chủ tiệm photocopy trình báo sự việc, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc và xác minh, truy vết. Đến ngày 22 tháng 7, Lợi đã chủ động đến Công an tỉnh Vĩnh Long để đầu thú và giao nộp 23,2 triệu đồng, sợi dây chuyền và chiếc xe máy mà y đã mua từ số tiền trộm được.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Lợi đã hành động một mình, có sự chuẩn bị trước, và lợi dụng sơ hở của nạn nhân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Điều đáng chú ý là Lợi không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang và không có nơi cư trú rõ ràng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra và truy vết của cơ quan Công an cho thấy sự quyết tâm và hiệu quả trong việc giải quyết vụ án. Việc Lợi chủ động đầu thú và giao nộp một phần số tiền và tài sản trộm được cũng cho thấy một phần sự ăn năn hối cải của đối tượng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và xử lý triệt để, cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra kỹ lưỡng và làm rõ tất cả các tình tiết liên quan.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên án 18 năm tù đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo Giang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trước những hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 18 năm tù đối với Chu Thị Thu Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức án này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời cũng là một lời cảnh báo đối với những người có ý định thực hiện hành vi tương tự.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của bị cáo và các cá nhân liên quan. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trong việc đầu tư và giao dịch kinh tế để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.