Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa đưa ra kết luận điều tra về thủ đoạn của 300 công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng nhằm “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”. Kết quả điều tra cho thấy các công ty và …
Rửa tiền
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 nghi can rửa tiền liên quan vụ việc đã bị truy tố. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
-
Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp cụ bà giữ lại 600 triệu đồng. Đối tượng lừa đảo là một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, gọi …
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ bị lợi dụng vào hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn bán ma túy. Nhiều quốc gia như New Zealand, Anh và Trung Quốc đã cấm ATM Bitcoin để đảm bảo an ninh tài chính và tuân thủ luật chống …