Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa đưa ra kết luận điều tra về thủ đoạn của 300 công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng nhằm “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”. Kết quả điều tra cho thấy các công ty và …
Tội phạm quốc tế
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 nghi can rửa tiền liên quan vụ việc đã bị truy tố. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.