Một đường dây tội phạm quốc tế vừa bị phát hiện và triệt phá, liên quan đến hành vi rửa tiền với số tiền khổng lồ lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Nhóm tội phạm này đã hoạt động với sự hỗ trợ của một nhóm phụ nữ, được biết đến với tên gọi “nữ quái”, chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc và bắt giữ 21 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty ma, được sử dụng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhóm tội phạm hợp pháp hóa tiền bẩn.

Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây tội phạm này đã ngăn chặn được một nguồn tiền bất hợp pháp lớn lưu hành trong xã hội, đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống lại các hoạt động tội phạm tài chính.

Quá trình điều tra và triệt phá đường dây này không chỉ giúp bảo vệ hệ thống tài chính mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những rủi ro và hậu quả của việc rửa tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến rửa tiền hoặc che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Các chuyên gia an ninh tài chính cho rằng, rửa tiền là một tội ác tài chính nguy hiểm, không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế mà còn làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính. Do đó, việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án rửa tiền là rất cần thiết để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sâu hơn để làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây tội phạm này. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài nước là chìa khóa để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại tội phạm rửa tiền.

Trong khi đó, tại Việt Nam, những nỗ lực trong việc chống rửa tiền đã và đang được tăng cường thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực giám sát của các cơ quan chức năng. Mới đây, việc tăng cường phối hợp quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và hỗ trợ điều tra cũng đã giúp Việt Nam có thể đối phó hiệu quả hơn với các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.

Tóm lại, việc triệt phá đường dây rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng là một thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tại Việt Nam. Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ một môi trường kinh doanh sạch sẽ và an toàn cho xã hội.

Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lợi, sinh năm 1990, quê tỉnh Đồng Tháp, về hành vi ‘Trộm cắp tài sản’, theo quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Tấn Lợi đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm photocopy ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18/7, Lợi đã đột nhập vào tiệm photocopy này bằng cách lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm khi cửa chỉ được chốt bên trong, không có ổ khóa. Đối tượng đã nhẹ nhàng tháo chốt, lẻn vào bên trong, lục lọi và phát hiện một số cọc tiền mặt được cất giữ trong tủ.

Số tiền mà gia chủ tích lũy trong thời gian dài, cất giữ tại tiệm photocopy, nhưng không kiểm đếm thường xuyên, lên đến khoảng 380 triệu đồng. Tuy nhiên, Lợi chỉ khai nhận đã lấy trộm khoảng 137 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Lợi đã sử dụng tiền để mua một chiếc xe máy, trang sức bằng vàng và tiêu xài cá nhân. Đối tượng cũng đã cho một người quen 9,4 triệu đồng mà không tiết lộ nguồn gốc của số tiền này.

Lợi đã bỏ trốn qua nhiều nơi, bao gồm TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long, trước khi quyết định đầu thú tại Công an tỉnh Vĩnh Long vào ngày 22/7. Tại đây, Lợi đã giao nộp lại phần tài sản còn lại gồm 23,2 triệu đồng tiền mặt, một dây chuyền vàng và chiếc xe máy đã mua từ số tiền trộm được.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Chi tiết vụ việc sẽ được cơ quan công an thông báo thêm trong thời gian tới.

Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên án chung thân đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt 134 tỷ đồng thông qua 6 dự án ‘ma’. Cùng với đó, hai đồng phạm là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, đều là cư dân thường trú, bị tuyên án 11 năm tù.

Sau nhiều ngày xét xử và cân nhắc, quyết định này đã được đưa ra. Ông Hoàng Mạnh Cường và các đồng phạm bị kết tội vì đã thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng. Được biết, Phat An Gia là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín, nhưng với hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan đã làm mất lòng tin của nhà đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Theo cáo trạng, Công ty Phat An Gia đã thực hiện 6 dự án bất động sản không hợp pháp, không có giấy phép, không có đất để thực hiện dự án, nhưng vẫn chào bán và thu tiền từ các nhà đầu tư. Ông Hoàng Mạnh Cường với vai trò là Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và thực hiện việc này, chiếm đoạt số tiền lớn từ các nhà đầu tư.

Các hành vi phạm tội của các bị can đã gây ra sự bất an và lo lắng trong cộng đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. ANTV đã có bài báo phản ánh về vụ việc này.

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ trộm cắp tài sản lớn xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn phường Vĩnh Phúc. Đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Nguyễn Phương Nam, 22 tuổi, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Nam được thuê làm việc tại cửa hàng này từ tháng 4 năm 2025.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 9 tháng 7 năm 2025, lợi dụng lúc chủ cửa hàng vắng mặt, Nam đã trộm cắp 400 chiếc điện thoại di động iPhone6 được lắp đặt tại cửa hàng. Tổng trị giá tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 120 triệu đồng. Sau đó, Nam đã bán 400 chiếc iPhone6 và thu được 22 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, vào ngày 13 tháng 7 năm 2025, Nam tiếp tục quay lại cửa hàng và lấy thêm một case máy tính. Case máy tính này sau đó được bán và thu được 9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nam đã tiêu xài cá nhân hết.

Điều tra của cơ quan Công an cho biết, tại thời điểm gây ra vụ trộm cắp, Nam đang trong thời gian chấp hành án phạt tù treo 10 tháng về tội ‘Đánh bạc’ với thời gian thử thách 30 tháng, theo bản án ngày 11 tháng 9 năm 2024.

Căn cứ kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Nam. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các chi tiết và xác định có còn đồng phạm khác hay không.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan đến vụ việc, hãy cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ quá trình điều tra. Đồng thời, người dân cũng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác và bảo vệ tài sản cá nhân để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Vietnamnet và các cơ quan truyền thông khác đang tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.