Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ba bị can liên quan đến vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ba bị can bị truy tố gồm Huỳnh Thế Năng, 66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực miền Nam (Vinafood II); Đinh Trường Chinh, 51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà; và Nguyễn Thọ Trí, 64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II.

Quá trình điều tra xác định, Vinafood II là doanh nghiệp Nhà nước 100%, được giao quản lý và sử dụng nhà đất tại các địa chỉ số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn. Trong giai đoạn 2014-2015, do tình hình kinh doanh thua lỗ, Vinafood II đã quyết định bán các cơ sở nhà đất này để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, đã gửi văn bản đề nghị mua lại khu đất và thống nhất với ông Huỳnh Thế Năng thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Hai bên đã thỏa thuận chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng. Tuy nhiên, bản chất của giao dịch này là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, ông Chinh đã bán 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng, thu lợi chênh lệch khoảng 970 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định ông Chinh đã thông qua phương án góp vốn, thoái vốn để chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp, sau đó chuyển nhượng cho đơn vị khác để hưởng 970 tỷ đồng chênh lệch.

Quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định hành vi của các bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị Tòa án nhân dân TP.HCM xem xét, đưa ra xét xử các bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời, cơ quan truy tố cũng đề nghị tòa án xem xét, tuyên bố tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước phần tài sản các bị can đã gây ra.

Các chi tiết liên quan tới nội dung và quá trình đã bị cơ quan có thẩm quyền xác định. Giai đoạn gần đây, rất nhiều trường hợp tương tự đã được cơ quan điều tra xem xét, và nhiều cá nhân liên quan cũng bị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc.

Ngày 25/7, nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành một cuộc khám xét nhà riêng của cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cùng các thành viên trong gia đình. Cùng với đó, họ cũng tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của nghị sĩ Kim Seon-gyo thuộc đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, cũng như văn phòng của công ty Covana Contents, nơi bà Kim Keon-hee từng giữ chức vụ Giám đốc. Những hành động quyết liệt này cho thấy nhóm công tố viên đang đẩy nhanh quá trình điều tra để làm rõ tất cả các nghi vấn liên quan, trước khi tiến hành triệu tập bà Kim Keon-hee vào ngày 6/8 tới.

Nghị sĩ Kim Seon-gyo hiện đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến việc ưu ái cho công ty của gia đình bà Choi Eun-soon, mẹ của bà Kim Keon-hee, trong quá trình phát triển khu vực Gongheung, huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi từ năm 2011 đến 2016. Các hoạt động khám xét và điều tra này nằm trong nỗ lực của nhóm công tố viên đặc biệt nhằm làm sáng tỏ các cáo buộc và nghi vấn liên quan đến gia đình của cựu Đệ nhất phu nhân.

Bên cạnh đó, nhóm công tố viên đặc biệt cũng đang triệu tập các nhân vật thân cận của bà Kim Keon-hee liên quan đến các hành vi nhờ vả bất chính của nhân vật Jeon Seong-bae, còn gọi là pháp sư Geon Jin. Những nhân vật này được cho là có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ và đang bị điều tra để làm rõ vai trò của họ trong các vấn đề liên quan đến gia đình của cựu Đệ nhất phu nhân.

Ngoài ra, vào sáng ngày 25/7, nhóm công tố viên đặc biệt đã triệu tập cựu Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min để điều tra về nghi ngờ ông này ra chỉ thị cắt điện, nước của các hãng ngôn luận vào đêm thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái. Họ cũng đang xem xét áp dụng cáo buộc khai man đối với ông Lee, vì ông này đã khẳng định không ra chỉ thị cắt điện, nước trong quá trình xét xử luận tội tại Tòa án Hiến pháp.

Các hoạt động điều tra và khám xét này cho thấy nỗ lực quyết liệt của nhóm công tố viên đặc biệt trong việc làm sáng tỏ các vấn đề và cáo buộc liên quan đến gia đình của cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng như các cá nhân khác có liên quan. Việc triệu tập và điều tra các nhân vật quan trọng này nhằm đảm bảo rằng các cáo buộc và nghi vấn được làm rõ một cách minh bạch và công bằng.

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, bà Chi đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.

Bà Chi và chồng, ông Ngô Quang Tưởng, đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng.

Sau đó, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng. Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý. Việc làm của bà Chi không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các giao dịch dân sự và hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Xem thêm: Phản ánh về những trường hợp vi phạm pháp luật khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tại tuoitre.vn để có được những thông tin mới nhất và chính xác nhất